- `виэмс` внии экономики минерального сырья и геологоразведочных работ | viperson
- Для формирования комплекта документов в рамках проявления должной осмотрительности к отчёту рекомендуется приложить:
- По результатам проведенной проверки установлено:
- Для формирования комплекта документов в рамках проявления должной осмотрительности к отчёту рекомендуется приложить:
- Согласно полученному уровню риска рекомендуется провести дополнительную проверку и сбор документов в отношении контрагента:
- Согласно полученному уровню риска рекомендуется провести дополнительную проверку и сбор документов в отношении контрагента:
- Фгуп "виэмс", москва (инн 7714021841, огрн 1027739507388) – реквизиты
`виэмс` внии экономики минерального сырья и геологоразведочных работ | viperson
Для формирования комплекта документов в рамках проявления должной осмотрительности к отчёту рекомендуется приложить:
- Выписку из ЕГРЮЛ
- Комплексный отчёт
По результатам проведенной проверки установлено:
Контрагент не предоставляет налоговую отчетность более года.
Контрагент имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.
По результатам проверки ФНС достоверности сведений о ЮЛ, сведения о юридическом адресе контрагента признаны недостоверными по состоянию на 02.04.2022.
Согласно информации Высшего Арбитражного суда РФ в отношении контрагента имелись/имеются иски о признании его банкротом. Следует с предельным вниманием отнестись к данной информации и внимательно проанализировать данные арбитражные дела.
Имеются сведения о наличии процедур, применяемых в делах о банкротстве.
В здании, расположенном по юридическому адресу ЮЛ зарегистрировано [кол-во] действующих и [кол-во] ликвидированных компаний. Имеются признаки использования этого адреса, как адреса массовой регистрации.
Контрагент предоставил свою контактную информацию в регистрирующие органы, что положительно характеризует его с точки зрения открытости.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в состав исполнительных органов компании-контрагента входит дисквалифицированное лицо.
Для формирования комплекта документов в рамках проявления должной осмотрительности к отчёту рекомендуется приложить:
- Выписку из ЕГРЮЛ
- Комплексный отчёт
Согласно полученному уровню риска рекомендуется провести дополнительную проверку и сбор документов в отношении контрагента:
- Получить у Контрагента комплект Уставных документов, лицензии (копии), бухгалтерскую отчётность за последний период.
- Получить у Контрагента подтверждение полномочий Руководителя (его представителя), а также копии документа, удостоверяющего личность.
- Получить у Контрагента копии договора аренды/собственности помещений, необходимых для осуществления деятельности, контактных данных, проверить достоверность предоставленной информации.
- Проверить наличие персонала, материально-технической базы, необходимых ресурсов у Контрагента для осуществления деятельности, убедиться в наличии условий для осуществления соответствующей экономической деятельности.
Уровень налогового риска является аналитическим показателем, рассчитываемым на основе публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации ЗАО «ЛИК» ответственности не несёт. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации.
Согласно полученному уровню риска рекомендуется провести дополнительную проверку и сбор документов в отношении контрагента:
- Получить у Контрагента комплект Уставных документов, лицензии (копии), бухгалтерскую отчётность за последний период.
- Получить у Контрагента подтверждение полномочий Руководителя (его представителя), а также копии документа, удостоверяющего личность.
- Получить у Контрагента копии договора аренды/собственности помещений, необходимых для осуществления деятельности, контактных данных, проверить достоверность предоставленной информации.
- Проверить наличие персонала, материально-технической базы, необходимых ресурсов у Контрагента для осуществления деятельности, убедиться в наличии условий для осуществления соответствующей экономической деятельности.
Фгуп "виэмс", москва (инн 7714021841, огрн 1027739507388) – реквизиты
Сетевое издание Synapse, зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство ЭЛ № ФС 77-74595 от 14.12.2022.
Учредитель: ООО «Синапс» (ИНН 3528215433, КПП 352801001, ОГРН 1143528006478), главный редактор: Волкова С.В..
Почтовый адрес: 162602, Вологодская обл, Череповец, пр-кт Советский 8А, офис 6.
Мы работаем: пн-чт с 9-00 до 17-30, пт с 9-00 до 16-30.
