Что означает TNS? -определения TNS | Аббревиатура Finder

Журналистское расследование, проведенное общественно-политической сетевой газетой «Jacta», возможно, вскрыло многоуровневую схему получения необоснованной прибыли в самом социально-остром секторе российской экономики – энергетике. Разумеется, с дальнейшим выводом за рубеж сотен миллиардов рублей.

 В статье Кирилла Ермолова, в газете «Jacta» (Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-44174) «55 фактов о группе ТНС Энерго» названы имена крупных топ-менеджеров и бизнесменов – организаторов и участников схемы. По мнению редакции, эта статья заинтересует читателей, поэтому мы цитируем текст публикации полностью, без сокращений:

«Дмитрий Аржанов. Фото из блога Кирилла Ермолова

Перед Вами результат длительного журналистского расследования. Какие-то факты получены из открытых источников, другие — инсайд и информация из “закрытых” сфер. Эту информацию также можно считать моим мнением о происходящих вокруг компании событиях и ее руководстве. Журналист Кирилл Ермолов.

/Мы решили предоставить вниманию наших читателей любопытный материал, опубликованный в блоге журналиста – прим. Jacta/

* * *

Альфред Кох, Михаил Абызов, Александр Рубанов и Дмитрий Аржанов — создатели крупнейшей энергетической пирамиды, выкачавшей более 120 млрд. руб. средств потребителей себе в офшоры.

Владение

1. Владельцы ТНС Энерго: министр открытого правительства РФ Михаил Абызов — 25% (через офшор Shelven Invest Inc., юрисдикция BVI), олигарх времен 90-х годов Александр Рубанов — 25% (через офшор Badensis Holdings Corp., юрисдикция BVI), бывший вице-премьер и глава Росгосимущества, ныне преступник, скрывающийся от российского правосудия в Германии, Альфред Кох — 25% (через панамский офшор Metatheria Holding, S.A. – акции на предъявителя). Альфред Кох стоял у истоков создания компании Транснефтьсервис С (предыдущее название ТНС Энерго), изначально его доля была меньше, но впоследствии выкупил пакет у Семена Вайнштока, который вышел из состава акционеров компании после ухода с должности генерального директора Транснефти.

2. Дмитрий Аржанов – бывший генеральный директор, публично заявляющий, что владеет 100% акций ТНС-Энерго, фактически является «зиц-председателем», получивший от основных владельцев 25% в кипрском офшоре Sunflake, подписывающий все договора на вывод средств на офшоры, принадлежащие реальным владельцам, личные банковские поручительства. В случае уголовного преследования ему уготована и согласована подельниками Рубановым, Абызовым, Кохом роль «козла отпущения». В настоящее время доля Аржанова по решению основных собственников Абызова и Коха переоформляется Евгению Гиннеру в обмен на услуги по «крышеванию». Дмитрий Аржанов лишается своего пакета акций в 25%.

Финансовое состояние

3. Просроченные долги государственной сетевой компании Россети более 20 млрд. руб.

4. Долги перед банками, как прямые кредиты, так и схемы с фиктивной куплей-продажей акций ТНС Энерго и обратным выкупом, всего на сумму 30 млрд. руб. Три года назад объем банковских кредитов группы ТНС Энерго составлял 9 млрд. руб. То есть за три года ТНС Энерго привлекло 21 млрд. руб., все данные средства «ушли» в офшоры. Проценты по выплате кредитов составляют 4,7 млрд. руб. в год.

5. Долги оптовому рынку 10 млрд. руб.

6. Основной показатель финансовой устойчивости отношение общего долга к EBITDA более 8, что соответствует состоянию банкротства.

7. ТНС Энерго является финансовой пирамидой. Жизнь компании финансируется за счет новых и новых кредитов, деньги потребителей и банков выводятся на офшоры, а для оплаты процентов по кредитам привлекаются все новые кредиты.

8. Общая «дыра» в балансе ТНС Энерго составляет более 122 млрд. руб.: 20 млрд. руб. долг государственной сетевой компании Россети, 30 млрд. руб. долг банкам (ВТБ, Альфа-банк, Роскап), 15 млрд. руб. сумма выплаты процентов и дивидендов на офшор Sunflake в 2022г., 15 млрд. руб. сумма займов офшорам и однодневкам, которая «висит» в балансе, как реальная дебиторская задолженность, 10 млрд. руб. долг на оптовый рынок электроэнергии, 20 млрд. руб. общая сумма налоговых претензий ФНС к сбытовым компаниям группы и головной компании ТНС Энерго, 12 млрд. руб. – сумма, снятая со сбытовых надбавок после контрольных мероприятий ФАС России в 2022г.

Вывод средств

9. Дмитрием Аржановым организован масштабный вывод средств из сбытовых компаний ТНС Энерго в интересах офшорных бенефициаров (Коха, Рубанова, Абызова). Общий объем вывода денежных средств с 2022 (момент назначения Дмитрия Аржанова генеральным директором ТНС Энерго) по 2022гг. более 120 млрд. руб., то есть примерно по 20 млрд. руб. в год выводится из ТНС Энерго в интересах мажоритарных акционеров компании по всем направлениям вывода средств.

10. 5 млрд. руб. в год выводится через фиктивный договор на управление между сбытовыми компаниями и управляющей ТНС энерго.

11. 2 млрд. руб. в год выводится через фиктивные договора на услуги по съему показаний через группу однодневок, имеющих в названии слово «Энергоконтроль».

12. 1 млрд. руб. — объем вывода средств через фиктивные договора займов с физическими лицами более 1 млрд. руб. Физические лица: Мамаева Яна, Юрий Ивлев (сын Леонида Ивлева – бывшего первого заместителя председателя ЦИК России), Джамиль Дашев. В последствии данные физические лица снимают наличными средства займов и передают прямо Аржанову.

13. 550 млн. руб. по вексельной схеме получил лично Дмитрий Аржанов от одной из компаний-заемщиков ООО «НЭП», средства в свою очередь взятые у Нижегородской сбытовой компании.

14. 14,5 млрд. руб. — объем выданных займов офшорам и компаниям-однодневкам сбытовыми компаниями ТНС Энерго.

15. 3 млрд. руб. в год выводится на кипрский офшор Sunflake через выплату фиктивных дивидендов из рисованной чистой прибыли.

16. Менеджерами ТНС Энерго с 2022г. организована новая схема вывода средств: через создание аффилированных сбытовых компаний-прокладок, которые покупают электроэнергию у сбытов ТНС и продают потребителям. Тогда в балансе ТНС Энерго не видно вывода средства, а виден рост дебиторской задолженности потребителей, что позволяет ТНС Энерго скрывать от правоохранительных органов текущий вывод средств. Одним из таких новых перепродавцов, созданных менеджерами ТНС Энерго, является ООО «Промышленная энергосбытовая компания», нарастившая долг в 1 млрд. 444 млн. руб. перед Нижегородской сбытовой компанией.

17. Факт вывода средств подтвержден резолютивной частью суда по оспариванию налоговых претензий. Арбитражным судом города Москвы от 06 Марта 2022г. (А40-163997/16- 20-1452) установлено наличие фиктивных договоров услуг между сбытовыми компаниями группы ТНС Энерго и сторонними организациями, осуществляется как прямой вывод средств энергокомпаний в офшорную зону, так и занижение налогооблагаемой выручки для целей уклонения от уплаты налогов.

Завышение тарифов

18. Сбытовые набавки у компаний ТНС Энерго в три раза выше эталонной сбытовой надбавки, согласно предлагаемой в настоящее время ФАС России и Минэнерго РФ методике расчета.

19. ТНС-энерго предпринимаются действия по недопущению принятия методики эталонной сбытовой надбавки путем коррумпирования чиновников ФАС России и Минэнерго России, а также с участием личных контактов Натальи Невмержицкой (куратор НП ГП и ЭСК).

20. Сбытовые надбавки по регионам более чем в три раза выше средних по стране. Например, в республике Мари Эл сбытовая надбавка равна 61,75 коп, что составляет 50% от стоимости электроэнергии.

21. С 2022 года в 5 раз выросла сбытовая надбавка Нижегородская сбытовая компания – дочернее общество ТНС-Энерго – с 794 млн руб. до 3,8 млрд. руб. на 2022г.

22. После приобретения сбытов группой ТНС Энерго в данных регионах следует стремительный рост сбытовых надбавок. Например ТНС-Энерго- Пенза в 2022г. 340 млн.руб., уже через два года 1 млрд. 17 млн. руб. установлено на 2022г.

23. Излишне учтенных средств сбытовых надбавках ТНС-энерго порядка 20 млрд. руб. (только в период с 2022 по 2022гг.).

24. Верховный суд РФ признал неправомерной сбытовую надбавку Нижегородской сбытовой ТНС-Энерго, принял решение об исключении 5,4 млрд. руб. дохода из выручки сбыта.

25. В декабре 2022г. по решению ФАС России были отменены сбытовые надбавки сбытовых компаний ТНС Энерго на 2022г. и скорректированы на сумму 12 млрд. руб. в сторону снижения. Общая сумма сбытовых надбавок до снижения 17 млрд. руб. После корректировки ФАС – 5 млрд руб.

Моральный облик менеджмента

26. Психический и социальный портрет бывшего генерального директора группы Дмитрия Аржанова соответствует по мнению экспертов поведению номинального директора, страдающего манией величия и алкоголизмом, а не реальному главе крупной компании.

27. Дмитрий Аржанов владелец известного свинг-клуба «Вояж» в Нижнем Новгороде.

28. Дмитрий Аржанов пользовался услугами элитных проституток через известную сутенершу Владиславу, среди которых фото-модель Мария Корабельникова, модель плейбоя Родилина Самбриш, Мисс Бикини Наталья Гажа, бразильская модель Мария Тереза, Мисс Пермь Анна Бердихина, модель из Венесуэллы Айда Йеспица, вице-мисс Россия Ксения Фролова.

29. Дмитрий Аржанов является бисексуалом, состоит в интимных связях со своими сотрудниками по ТНС Энерго Софией Афанасьевой, Борисом Щуровым, Юрием Ивлевым, Еленой Евсеенковой. При этом в отношения с бывшей женой Юлией Аржановой проявлял признаки импотенции. Устраивает свинг-вечеринки для особо приближенных топ-менеджеров ТНС в своем клубе «ВОЯЖ».

30. Дмитрий Аржанов использует псевдоним «энергетический вихрь» для общения в интернете на специализированных садо-мазо сайтах.

31. Дмитрий Аржанов в свинг клубе «Вояж» надевает маску свиньи для участия в оргиях.

32. Аржанов, развлекавшийся с элитными моделями различных агентств, переключился на юных студенток региональных вузов, так как элитные проститутки отказываются работать с получившим скандальную известность бизнесменом с наклонностями маньяка.

33. 7 сентября 2022г. у Аржанова «по залету» родился сын Борис от Соболевой Екатерины Романовны – студентки нижегородского института, промышлявшей проституцией. В этот же день его видели в обществе Маши – 19 лет, студентка Пензенского университета. А еще через несколько дней на Спартакиаде, проводимой ТНС Энерго, Дмитрий Аржанов вышел во время футбольного матча с бутылкой шампанского на центр поля и стал орать, что всем надо «бухать» по поводу рождения его сына, примечательно, что в этот момент он обмочился.

Коррупция

34. Эксперты считают, что часть из 9 млрд. руб., найденных у полковника Захарченко – ио руководителя Управления «Т» ГУЭБиПК, средства выведенные из ТНС. Деньги причитались оборотням в погонах за торможение расследования схем вывода средств из ТНС Энерго и фактам неуплаты налогов. Захарченко близкий друг бывшего начальника управления «Т» Евгения Павлова (близкого знакомого Аржанова).

35. Группа обладает широкими коррупционными связями предположительно с: — заместителем министра энергетики Сентюриным, — заместителем ФАС Королевым, — первым заместителем ЦФР Ананьевым, — руководителем Совета рынка Ю.А. Удальцов, — сотрудниками Минэнерго Максимовым и Гринкевичем, — руководителем Опора России Калининым.

36. Дмитрий Аржанов с помощью коррупционных связей тормозит принятие ФАС России и Минэнерго эталонной сбытовой надбавки, так как сбытовые надбавки ТНС Энерго в данном случае значительно снизятся. По данным Минэнерго с 17 млрд. руб. по группе до 6 млрд. руб. 37. Дмитрий Аржанов организовал тесное коррупционное взаимодействие с оборотнями в погонах через управление «Т» ГУЭБиПК и выходцев из Нижнего Новгорода – земляков Аржанова – Евгения Павлова – бывшего начальника управления «Т» и Евгения Бахвалова – заместителя начальника 47 отдела управления.

38. Аржановым подкуплены топ-менеджеры крупнейших банков, которые решают вопросы по выдаче многомиллиардных кредитов ТНС Энерго, несмотря на банкротное состояние. Например, Тимофей Федоров из банка Российский Капитал.

39. Руководитель ОПОРЫ России Александр Калинин получил от Дмитрия Аржанова 11 млн. руб. за лоббирование интересов ТНС Энерго. Суммы была выдана путем выдачи безвозвратного займа на личный счет Калинина.

40. В связи с завышением тарифов группе ТНС Энерго и вскрывшимся фактам коррупции со стороны руководителей ФСТ России Сергея Новиков и Максима Егорова (выходцев из Нижнего Новгорода – земляки Аржанова) была ликвидирована служба ФСТ России, функции переданы в ФАС России.

41. Евгений Гиннер обязался за 200 млн. руб. в год лоббировать интересы ТНС Энерго, закрыть все уголовные дела, вернуть сниженные в 3 раза сбытовые надбавки и осуществлять общее «крышивание» деятельности Коха, Абызова и Рубанова. Со стороны Евгения Гиннера договор доверительного управления 25% акций ТНС Энерго 3 февраля 2022г. был подписан компанией «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ». Соучастниками коррупционной схемы ожидается, что правоохранительные органы и ФАС России будут напуганы присутствием в акционерном капитале «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» госкорпорации РОСТЕХ.

42. Врачи ампутировали Евгению Гинеру средний палец на правой руке. Операцию провели в связи с серьезной травмой, которую президент футбольного клуба ЦСКА получил на прогулке с собакой. Отмечается, что Гинер неправильно держал поводок, засуну палец в образовавшееся кольцо. Травма была получена, когда собака резко дернула поводок в сторону. Как раз накануне Евгений Гинер подписал соглашение о доверительном управлении 25% акций ТНС Энерго.

43. Руководитель ФАС России Игорь Артемьев в интервью 05 декабря 2022г. на вопрос «Взаимодействует ли ФАС с правоохранительными органами, которые расследуют дела о коррупции в сфере тарифообразования?» ответил: «Совместно с правоохранительными органами мы участвовали в проверках законности принятых тарифных решений. По результатам таких контрольных мероприятий были приняты решения об отмене сбытовых надбавок в отношении гарантирующих поставщиков, входящих в группу компаний «ТНС Энерго».

44. В связи с претензиями правоохранительных органов по завышению тарифов на сбытовые услуги ТНС Энерго в Новгородской области на сумму более 1 млрд. руб. Губернатор Новгородской области Сергей Митин был снят с должности. ФСБ России расследуются подробности завышения тарифов, а также эпизод с передачей мандата депутата Новгородской областной Думы от Губернатора Митина доверенному лицу Аржанова Юрию Ивлеву.

Рейдерская схема ведения бизнеса

45. Дмитрий Аржанов с момента занятия должности генерального директора ТНС Энерго организовал схему ведения бизнеса по рейдерскому принципу. С помощью коррупционных связей с выходцами из Нижнего Новгорода в ГУЭБиПК МВД РФ Евгением Павловым – бывшим руководителем Управления «Т» ГУЭБиПК МВД и заместителем начальника 47 отдела Андреем Бахваловым было организовано уголовное преследование конкурентов.

46. С 2022г. по 2022г. управление «Т» ГУЭБиПК МВД по заказу Дмитрия Аржанова берет в разработку Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ, а с сентября 2022г. 47 отдел ГУЭБиПК, находящийся в подчинении Евгения Павлова «расталкивает» уголовные дела в регионах ЭНЕРГОСТРИМ. Параллельно организовывается травля в интернет пространстве через группу псевдо-миноритарных акционеров. Руководители группы «миноров» Юрий Ивлев и Владимир Московкин. Корганизованной охоте подключается Максим Егоров – начальник управления ФСТ России – также выходец из Нижнего Новгорода. Максим Егоров дает указание региональным службам по тарифам регионов ЭНЕРГОСТРИМ снижать и ограничивать рост сбытовых надбавок. Управление «Т» ГУЭБиПК осенью 2022г. направляет в Комиссию по энергетике, возглавляемую В.В. Путиным ложные сведения по ЭНЕРГОСТРИМ в интересах Дмитрия Аржанова с целью дискредитации и захвата конкурента. Данное рейдерство было успешным. Конкурент был устранен. ТНС Энерго приобрело 3 бывших региона ЭНЕРГОСТРИМ, сам Дмитрий Аржанов занял столь желанное место в Наблюдательном Совете Совета рынка, ранее занимаемое руководителем ЭНЕРГОСТРИМ.

47. По похожему принципу в интересах другого бизнеса Александра Рубанова и Дмитрия Аржанова агрохолдинга АФГ Националь организуется рейдерский «наезд» на компанию «Разгуляй». 28 апреля 2022г. МВД России распространило пресс-релиз в соответствии с которым Управление «Т» ГУЭБиПК якобы разоблачило организованную преступную группу во главе с Игорем Потапенко, основателем компании «Разгуляй». Евгений Павлов не скрываясь, делится с коллегами, что сделал это «по дружбе» Аржанову, так как формально Управление «Т», возглавляемое Евгением Павловым занималось топливо-энергетическим комплексом и совсем не сельхозкомпаниями. Данный рейдерский наезд был только отчасти успешным. Некоторые активы «Разгуляя» удалось поглотить АФГ Националь, однако на всю компанию «Разгуляй» Аржанов выставил очень низкую цену, полагая, что конкуренты сломлены наездом его земляка Евгения Павлова и согласны будут на любые условия. Однако Игорю Потапенко даже в этих условиях удалось договориться с ВТБ о продаже по более рыночным условиям.

48. В интересах знакомого Дмитрия Аржанова организуется уголовное преследование руководителя «Опоры России» Павла Сигала. В данном случае также Управление ГУЭБиПК Евгения Павлова якобы обнаруживает многомиллиардную аферу, совершенную под руководством Павла Сигала. Сигала арестовывают. Данное рейдерство было успешным. Несмотря на то, что позже Павлу Сигалу удалось доказать свою невиновность и даже выйти на свободу к дате перевыборов, но репутация была безнадежно испорчена. Расчет Дмитрия Аржанова и здесь оправдался. Место руководителя крупнейшей ассоциации предпринимателей России занимает протеже Аржанова Александр Калинин.

49. Дмитрий Аржанов пробует применить рейдерский подход и для захода в новые бизнесы. По заявлению Воронежской энергосбытовой компании было возбуждено уголовное дело в отношении основателя компании Павловскгранит Сергея Пойманова. Известный рейдер Зоя Галеева обратилась за помощью к Дмитрию Аржанову по организации уголовного преследования Пойманова в связи с тем, что Аржанов обладает коррупционными связями в Воронеже. Галеева же работает в Москве, где у Павловсгранита не было деятельности и формально невозможно было организовать уголовное преследование из Москвы. Уголовное дело в отношении Пойманова было возбуждено. Служба безопасности Воронежэнергосбыта ведет уголовный процесс против основателя Павловскгранит Сергея Пойманова. Аржанов рассчитывает в случае успеха получить часть Павловскгранита, оформленного в настоящее время на Юрия Жукова, партнера Галеевой.

50. Новый генеральный директор ТНС Энерго Александр Александрович Гребенщиков (с 21 февраля 2022г.) был причастен к фабрикации уголовного преследования в отношении Александра Хуруджи в интересах ТНС Энерго Дмитрия Аржанова. Ростовэнергосбыт, входящий в ТНС Энерго, планировал значительное повышение тарифов. Однако в условиях жесткого общего ограничения для того, чтобы повысить Ростовэнергосбыту надо было снять с кого-то. Жертва была выбрана: компания «Энергия» Александра Хуруджи. По указанию вице-губернатора Ростовской области Александра Гребенщикова правоохранительные органы Ростовской области возбуждают уголовное дело и задерживают Александра Хуруджи. Компания «Энергия» усилиями партнера Аржанова рейдерши Галеевой переписывается на третьих лиц и банкротится. Тариф «Энергия» снижается, повышается сбытовая надбавка Ростовэнергосбыта. За Хуруджи вступается Агенство стратегических инициатив, патронируемое В.В. Путиным, так как Александр Хуруджи возглавлял Ростовское отделение АСИ. Хуруджи выходит на свободу под подписку о невыезде, однако компания «Энергия» уже ему неподконтрольна. Можно считать и в этом случае рейдерство успешным.

Уголовные дела

51. 21 марта 2022г. МВД России было возбуждено уголовное дело по ст.179. по факту шантажа руководства Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ со стороны группы псевдо-миноров, действующих в интересах Дмитрия Аржанова. Были задержаны Юрий Ивлев, Владимир Московкин, Владимир Федотов. На данный момент дело приостановлено.

52. Правоохранительные и фискальные органы с 2022г. ведут масштабную проверку деятельности ТНС Энерго по поручению Администрации Президента РФ. Обращение на имя Президента РФ написал некий Костенко, житель Ростовской области. Силами службы безопасности ТНС Энерго было возбуждено уголовное дело и в 2022г. Костенко был арестован по сфабрикованному обвинению, в настоящее время находится в СИЗО.

53. В мае 2022г. возбуждено и расследуется Следственным комитетом по Нижегородской области уголовное дело по факту неуплаты налогов на 2 млрд. руб. Нижегородской сбытовой компанией. ФНС Росси инкассовым поручением списало 2 млрд. руб. со счетов сбытовой компании.

54. 6 декабря 2022г. был арестован Юрий Ивлев – личный помощник Дмитрия Аржанова по деликатным поручениям. Ивлев был арестован сотрудниками ФСБ при получении взятки за вымогательство по управлению уголовным делом ЭНЕРГОСТРИМ, расследуемым Следственным Департаментом МВД. Ивлев вместе с соучастниками Андреем Павловым и Артемом Зуевым утверждал, что за 2 млн. долл. они могут способствовать смягчению уголовного преследования арестантов, так как именно группа Аржанова управляет данным уголовным делом.

55. Главным следственным управлением МВД РФ по г.Москве возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ по материалам ГУЭБиПК МВД России в отношении собственников и руководителей ПАО ГК «ТНС Энерго». В постановлении о возбуждении уголовного дела отмечается, что с 2022г. собственниками, руководителями ПАО ГК «ТНС Энерго» и руководителями дочерних и зависимых обществ разработана и применяется в настоящее время противоправная схема по выводу средств предприятий электроэнергетики в сумме десятки миллиардов рублей. По информации источника из правоохранительных органов данное уголовное дело будет в скором времени переквалифицировано на ст.210 и передано на расследование в центральный аппарат Следственного Комитета РФ, так как подозреваемыми по уголовному делу проходят чиновники, ответственные за завышение тарифов в субъектах присутствия ТНС Энерго.

Кирилл Ермолов

Перепечатка. Оригинал – в блоге журналиста Кирилла Ермолова«